公告日期：2024-04-17

广西梧州中恒集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

2024 年 4 月 29 日


议案目录

序号 议案名称 页码

议案 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 2

议案 2 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 3

议案 3 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 11

议案 4 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 15

议案 5 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》 23

议案 6 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》 25

议案 7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下

向金融机构申请授信用信担保的议案》 27

议案 8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交

易的议案》 30


议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司

2023 年年度报告（全文及摘要）

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定与要求，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）编制了《中恒集团 2023 年年度报
告（全文及摘要）》，并于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网
站披露，详细内容详见上海证券交易所网站披露的相关报告。
本年度报告（全文及摘要）已经公司于 2024 年 3 月 28 日召
开的第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日


议案 2
广西梧州中恒集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，中恒集团董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，科学管理、审慎决策，认真履行董事会的各项职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年总体经营情况

2023 年，公司抢抓市场机遇，励精图治，奋创辉煌，在公司董事会及管理层的领导下，实现营业收入 30.97 亿元，同比增长 14.10%；利润总额 0.83 亿元，同比增长 29.58%；归母净利润0.84 亿元，同比增长 6.69%；归母扣非净利润 0.23 亿元，同比增
长 321.59%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 116.66
亿元。

二、2023 年董事会主要工作

（一）本年度召开董事会情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召

开了 16 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决

策程序。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

1《. 中恒集团关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
第……
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