公告日期：2024-03-29

国电南京自动化股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（黄学良）

本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东合法权益，积极参与研究公司发展，为公司科技创新出谋划策。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

黄学良：1969年10月出生，毕业于东南大学，工学博士，教授，博士生导师。曾任国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事，威腾电气集团股份有限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事，国电南瑞科技股份有限公司独立董事。现任东南大学成贤学院常务副院长，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会独立董事，并任中国电机工程学会理事、中国电工技术学会理事、江苏省智能电网产业链首席专家等。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规对独立董事任职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度独立董事履职概况

2023 年，我以谨慎态度勤勉行事，认真负责地参加公司股东大会、董事会和董事会专业委员会，积极了解公司生产经营和运作情况，凡需经董事会决策的重大事项，均对公司提供的资料进行有效核查，对议案、报告认真审议，对事关公司发展的重大问题，以科学严谨的态度提出有建设性和前瞻性的意见，对经营中遇到的困难提出一些合理化建议，积极推进公司持续、稳定、健康的发展，认真履行独立董事职责。

（一）2023 年出席公司会议情况

2023 年，我作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真
出席相关会议，未有无故缺席的情况发生。

1、出席董事会会议的情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，其中 2 次以现场方式召开，2 次以现
场结合视频方式召开，3 次以通讯方式召开，我本人出席情况列示如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两
姓 名 董事会次数 （次） （次） （次） 次未亲自参
（次） 加会议

黄学良 7 7 0 0 否

报告期内，我对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他 事项提出异议。

2、出席股东大会会议的情况

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，我本人出席情况列示如下：

独立董事姓名 本年任期内股东大会 亲自出席次数（次） 出席率

召开次数（次）

黄学良 2 2 100%

3、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会以 及薪酬与考核委员会，我作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委 员会委员，出席情况列示如下：

本年应 本年应参 亲自出

参加审 亲自出席 加审薪酬 席薪酬 本年应参 亲自出席提

独立董事 计委员 审计委员 与考核委 与考核 加审提名 名委员会次 出席率
姓 名 会次数 会次数 员会次数 委员会 委员会次 数（次）

（次） （次） （次） 次数 数（次）

（次）

黄学良 7 7 1……
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