公告日期：2024-03-29

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-007
国电南京自动化股份有限公司

关于预计公司日常关联交易事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计日常关联交易事项需要提交公司2023年年度股东大会审议。
本次所预计的日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
一、 预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常
关联交易基本情况

（一）预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常
关联交易履行的审议程序

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会委员同意将本事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议审议通过本事项。本
次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

（1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的日常关联交易分项表决同意
票均为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

在审议上述日常关联交易事项时 4 位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、李延群先生、郭效军先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事罗振新先生，4 位独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生一致同意该项议案。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。
（2）与扬州盈照开关有限公司的日常关联交易分项表决同意票均为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联

交易事项时，无应当回避表决的股东。

（3）与南京国电南自科技园发展有限公司的日常关联交易分项表决同意票
均为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联
交易事项时，无应当回避表决的股东。

（4）与中船海装风电有限公司日常关联交易分项表决同意票均为 9 票，反
对票为 0 票，弃权票为 0 票。

在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券
交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联
交易事项时，无应当回避表决的股东。

公司独立董事专门会议审查意见如下：

公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对
公司利益的损害，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表意见为：

1、我们同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第八届
董事会第十次会议审议，并同时报告公司第八届监事会第十次会议，同意 2023
年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常关联交易。

2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造
成对公司利益的损害。

3、议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，
不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年初至 本年年初至 预计金额与
关联交易 按产品或 2023 年度预2023 年度实 2023 年年度 披露日与关 实际发生金
类别 劳务等进 关联人 计合同总金……
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