公告日期：2024-03-28

广西华锡有色金属股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二四年四月


广西华锡有色金属股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长蔡勇先生

会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14∶30

网络投票时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）9∶15-15∶00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦
24 楼第二会议室

会议主要议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。

三、会议审议议题

议题一：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度投资计划的议案

议题二：关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年期货套期保值计划的议案

议题三：关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。

五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记。


六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。

七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发
放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。

九、监票人宣读现场表决结果。

十、主持人宣布休会。

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计。

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东大会决议。

十四、见证律师宣读法律意见书。

十五、主持人宣布会议结束。

议案附后

议案一：

关于广西华锡有色金属股份有限公司

2024 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第八次会议（临时）已审议通过了《关于广西华锡有色金
属股份有限公司 2024 年度投资计划的议案》，并于 2024 年 3 月 23 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。现提请股东大会审议、批准公司 2024 年度投资计划，具体情况如下：

一、2024 年度投资计划概述

为进一步加强公司投资管理，结合发展和经营需求，根据《公司投资管理制度》等相关内控管理规定的要求，公司 2024 年度计划投资金额约 7.10 亿元。
（一）按项目性质分类

2024 年度投资计划中，新建项目计划投资金额 3.98 亿元，续建项目计划投
资金额 3.12 亿元。（详见表 1）。

表 12024 年度投资计划概况（按项目性质分类）

分类 2024 年计划投资（万元） 占 2024 年计划比例

新建项目 39,838.33 56.07%

续建项目 31,210.82 43.93%

合计 71,049.15 100.00%

（二）按项目功能性分类

2024 年投资计划中，固定资产投资（含安全环保、技术改造、设备更新、
基础建设四大类）计划投资额约 6.35 亿元，股权及其他类投资计划投资额约7,520 万元（详见表 2）。


表 22024 年度投资计划概况（按项目功能性分类）

类别 2024 年计划投资（万元） 占 2024 年计划比例

安全环保 5,436.98 7.65%

技术改造 38,233.02 53.81%

设备更新 9……
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