公告日期:2024-04-30
证券代码:600308 证券简称:华泰股份 告编号:2024-025
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点:山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 2023 年度审计委员会年度履职情况报告 √
5 2023 年年度报告及其摘要 √
6 2023 年度财务决算报告 √
7 2023 年度利润分配预案 √
8 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
9 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 √
10 关于签订日常关联交易协议的议案 √
11 关于独立董事津贴、费用的议案 √
12 关于修订《公司章程》的议案 √
13 关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人 √
员 2023 年度薪酬的议案
累积投票议案
14.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事(6)人
14.01 选举李晓亮为公司第十一届董事会董事 √
14.02 选举魏文光为公司第十一届董事会董事 √
14.03 选举魏立军为公司第十一届董事会董事 √
14.04 选举张凤山为公司第十一届董事会董事 √
14.05 选举孙曰平为公司第十一届董事会董事 √
1……
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