公告日期：2021-03-31

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2021-016

债券简称：16 瀚蓝 01 债券代码：136797



转债简称：瀚蓝转债 转债代码：110069



转股简称：瀚蓝转股 转股代码：190069



瀚蓝环境股份有限公司



第十届董事会第十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2021

年 3 月 19 日发出书面通知，于 2021 年 3 月 29 日在瀚蓝广场召开。应到董事 8 人，3

名董事亲自出席会议，杨格、张军独立董事委托李侃童独立董事出席会议并行使表决权，李志斌、晏明董事委托陈国灿董事、李丽萍董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：



一、审议通过2020年度董事会工作报告。



表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



二、审议通过2020年度财务决算方案。



表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



三、审议通过2020年度利润分配预案。



表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 2.2 元

（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变。



内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-015）。



四、审议通过关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2021年度审计工作的议案。



表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2021 年度审计工作的公告》（临 2021-017）。



五、审议通过2020年度内部控制自我评价报告。



表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。



六、审议通过2020年年度报告及年报摘要。



表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年年度报告》。



七、审议通过2020年度社会责任报告。



表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。



八、审议通过关于申请注册发行超短期融资券的议案



表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



为拓宽公司的融资渠道，优化资金结构，降低公司融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的超短期融资券。具体方案详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（临 2021-018）





九、审议通过《股东分红回报规划(2021年-2023年)》



表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。



内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司股东分红回报规划(2021……
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