公告日期:2024-04-25
证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2024-023
安源煤业集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 15 日14 点 00 分
召开地点:江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 15 日
至 2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于董事会工作报告的议案》 √
2 审议《关于监事会工作报告的议案》 √
3 审议《关于 2023 年度财务决算的议案》 √
4 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
审议《关于日常关联交易 2023 年执行情况及 2024 年预计情
5 √
况的议案》
6 审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
7 审议《关于核定公司 2024 年度借款规模的议案》 √
8 审议《关于 2024 年度为子公司融资提供担保的议案》 √
审议《关于 2024 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭
9 √
储备中心有限公司融资提供担保的议案》
审议《关于 2024 年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业
10 √
集团有限责任公司融资提供担保的议案》
审议《关于公司未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)
11 √
的议案》
12 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 √
注:本……
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