公告日期：2024-04-25

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-014
安源煤业集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次监事会议案无监事投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 4 月 23 日上午 9：
00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5人。会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于监事会工作报告的议案》，其中 5 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，
其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次资产减值准备计提、转销及核销坏账符合谨慎性原则，决策程序合法、合规，依据充分。本次资产减值准备计提、转销及核销坏账符合公司实际情况，能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、
可靠、准确的会计信息；同意公司 2023 年度资产减值准备计提、转销及核销坏账事项。

（三）审议并通过《关于 2023 年度财务决算的议案》，其中 5 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，其中 5 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于日常关联交易 2023 年执行情况和 2024 年预计情
况的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与控股股东江能集团及其附属企业、间接控股股东江投集团及其附属企业之间的日常关联交易 2023 年度发生额；同意公司与该等关联方之间的日常关联交易 2024 年度预计金额；同意公司与该等关联方之间签订的关联交易协议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》，其中 5 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于核定公司 2024 年度借款规模的议案》，其中 5 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2024 年度流动资金借款规模总额 544,629 万元。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于 2024 年度为子公司融资提供担保的议案》，其中 5
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为子公司融资提供担保额度合计不超过 246,212 万元，其中：为江西煤业提供担保123,351 万元（含公司与江能物贸联合为江西煤业担保的 25,000万元）；为江能物贸提供担保 99,000 万元；为曲江公司提供担保 23,861 万元。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于 2024 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意江西煤业 2024 年度为其全资子公司江储中心融资提供担保额度不超过69,389 万元。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于 2024 年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》；其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意江能物贸继续为江西煤业融资提供联合担保,担保额度不超过 25,000万元。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。