公告日期：2024-04-20

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-028
昆药集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药
集团股份有限公司管理中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,666,850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.0706
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会会议由副董事长颜炜先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长邱华伟先生、董事周辉女士、梁征先
生因工作原因请假；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书张梦珣女士出席本次股东大会；公司财务总监孙志强先生等公司
高级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、
徐娟律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度担保计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 280,399,150 99.9046 267,700 0.0954 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2024 年度融资额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 280,359,250 99.8904 267,700 0.0954 39,900 0.0142

3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案


审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 280,666,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 277,314,032 98.8054 3……
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