公告日期:2024-04-20
证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2024-026号
昆药集团股份有限公司十届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)于 2024 年 4 月 19 日以
通讯表决方式召开公司十届二十六次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持,本次会议应参加表决董事 9人,实际参加表决 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
1、 关于公司 2024 年第一季度报告的议案(公司 2024 年第一季度报告刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn)
本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会2024年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
同意:9 票反对:0 票 弃权:0 票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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