公告日期：2024-04-16

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月编制


山东华鲁恒升化工股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间:2024年4月26日9时30分

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月26日至2024年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点:山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

主持人:董事长

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、选举监票人、计票人

四、对大会各项议案依次进行简要陈述

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 √

4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转 √

增预案的议案

7 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √

8 关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2024 年度审计机构的议案

9 关于公司续签日常关联交易协议及预计 2024 √

年日常关联交易额度的议案

10 关于公司使用自有资金进行结构性存款的议 √

案

11 关于修订《公司章程》的议案 √

12 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √


13 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √

累积投票议案

14.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人

14.01 常怀春 √

14.02 祁少卿 √

14.03 高景宏 √

14.04 庄光山 √

14.05 于富红 √

14.06 丁建生 √

14.07 张成勇 √

15.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

15.01 舒兴田 √

15.02 郭绍辉 √

15.03 吴非 √

15.04 黄蓉 ……
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