公告日期：2024-04-20

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-020
漳州片仔癀药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 09 点 00 分

召开地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬

√

事项的议案》

4 《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及

√

2024 年度日常关联交易预计的议案》

5 《公司 2023 年度报告及摘要》 √

6 《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务

√

预算报告》

7 《公司 2024 年第七届董事会董事、监事、高

√

级管理人员薪酬额度的议案》


8 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

9 《公司关于修订<公司章程>的议案》 √

本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事
会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要
求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证
监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》进行披露。
2、 特别决议议案：9。
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4。

应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司。
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可……
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