公告日期：2024-04-20

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-016漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2023 年度日常关 联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交至公司
2023 年年度股东大会审议。

公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序：

1、公司董事会审计委员会2024年第四次会议

2024年4月15日，公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下审核意见：

（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议

2024年4月15日，公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司第七届董事会独立董事专门会议履行审议应当披露的关联交易职责，发表如下审核意见：

公司与关联方之间发生的关联交易为日常经营业务往来，属于正常的商业行为。公司与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况。

3、公司第七届董事会第十八次会议

2024年4月18日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《公
司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海鹏先生回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 2023 年预计 2023 年实际 预计数与实
类别 关联方 关联交易金 关联方交易 际数差异较
额 金额 大的原因

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 1.00 0.00

关联方销 漳州市九龙江集团有限公司及其子公司 17.00 9.31

售商品、 福建同春药业股份有限公司及其子公司 6,420.00 7,897.12

提供劳务 上海家化联合股份有限公司及其子公司 12,053.00 4,765.88

厦门宏仁医药有限公司及其子公司 0.00 20.56

漳州市九龙江集团有限公司及其子公司 120.00 0.00

关联方采 福建同春药业股份有限公司及其子公司 17,055.00 15,774.62

购商品、

接受劳务 上海家化联合股份有限公司及其子公司 3,218.00 1,904.55

厦门宏仁医药有限公司及其子公司 258……
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