公告日期：2024-05-07

福建福能股份有限公司

FUJIAN FUNENG CO．，LTD.

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月二十一日


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一 2023 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二 2023 年度监事会工作报告 ...... 9
议案三 2023 年度财务决算报告 ...... 13
议案四 2024 年度全面预算草案 ...... 17
议案五 关于 2023 年度利润分配的议案...... 19
议案六 2023 年年度报告全文及摘要 ...... 20
议案七 关于调整独立董事津贴的议案...... 21
议案八 关于 2024 年度信贷计划的议案...... 22议案九 关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签《金融服务协议》（关联交易）
的议案...... 23议案十 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内
控审计机构的议案...... 25
议案十一 关于制定《2024—2026 年度股东分红回报规划》的议案 ...... 28议案十二 关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案... 33

听取 独立董事 2023 年度述职报告...... 36

2023 年年度股东大会会议须知

为维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东(或股东代表)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益，除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

六、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或股东代表)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或股东代表)发言时间不得超过 5 分钟。

七、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。

八、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

九、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。


十、本次股东大会所审议案已经第十届董事会第六次会议、第十届董事会第二十五次临时会议、第十届监事会第六次会议和第十届监事会第七次临时会议审议通过。

特别声明：本会议资料中所涉及的行业机遇、公司优势分析、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，涉及的经营财务预算等内容仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度业绩的预测或承诺。预算指标能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意。


2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

三、现场会议地点：福建省鸿山热电有限责任公司会议室（泉州市石狮市鸿山镇伍堡集控区 20 号）

四、大会主席（主持人）：董事长桂思玉先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合……
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