公告日期:2024-04-13
上海新世界股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
独立董事 李 建先生
2023 年度,本人(李建)作为上海新世界股份有限公司(以下简称“新世界”或“公
司”)的独立董事,严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定,忠实地履行独立董事职责,出席公司 2023 年度内召开的董事会及相关会议,认真审议各项议案,并对相关事项发表独立意见,维护公司和股东特别是中小股东的合法权益,有效地履行了独立董事的职责。
2023 年 6 月 28 日公司 2022 年度股东大会,本人被选举为公司第十一届董事会独立
董事,任期为 2023 年 6 月 28 日-2024 年 12 月 9 日,现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事基本情况
1、基本履历情况
李 建:上海金茂凯德律师事务所专职律师、合伙人。新世界第十一届董事会独立
董事,第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。
2、是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,履职过程中,不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响,不存在影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事 2023 年度履职概况
1、出席董事会、股东大会会议情况:
2023 年度,在本人任职期内,公司共召开了 4 次董事会,作为公司独立董事,本人
出席会议的情况如下:
新世界第十一届董事会独立董事参加董事会会议和股东大会情况
任期内参加董事会情况 参加股东大会
董事 是否 情况
姓名 独立董事 应参加董事 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大会
会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议 次数
李 建 是 4 4 3 0 0 否 0
报告期内,本人出席了公司召开的所有董事会会议,不存在缺席和委托其他董事出
席董事会的情况,对各项议案及相关事项进行了认真的讨论与审议,并发表了谨慎、客观、公正的独立意见,对会议议案及其他会议审议的事项均未提出异议。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况:
新世界第十一届董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
董事 专门委员会类别 报告期内 本年应参加会 参加出席 委托出席 缺席次数
姓名 召开次数 议次数 次数 次数
审计委员会 1 1 1 0 0
李 建 提名委员会 1 1 1 0 0
独立董事专门会议 1 1 1 0 0
报告期内,本人任职期内参加了董事会审计委员会 1 次,董事会提名委员会 1 次,
独立董事专门会议 1 次,对审议的全部议案均表示赞成,未提出过异议。
3、行使独立董事职权的情况:
2023 年,本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务,参与了公司所有董事会及
专门委员会会议,在对所有议案进行认真审阅后,客观、审慎地行使了表决权,并对董事会所有议案发表了明确的同意意见。
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