公告日期：2024-04-13

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-013
上海新世界股份有限公司

十一届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2024 年 4 月 1 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。

3、本次会议于 2024 年 4 月 11 日(星期四)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议室
召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》

2023 年年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2023
年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年，是深入贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司紧紧围绕“深耕细作购物城、加快发展健康业、全力提升酒店业”，主动把握市场脉搏，保持新世界的创新之魂，推

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙) 【上会师报字(2024)第 1453 号】审计报告，
公司截至 2023 年末，资产总额为 568,594.36 万元，归属于母公司的所有者权益为417,813.00 万元，2023 年度收入总额为 113,379.77 万元，归属于母公司的净利润为3,165.73 万元，经营活动产生的现金流量净额为 30,183.65 万元。在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案报告》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕13 号）、《上市公司章程指引(2023 年修订 )》（证监会公告〔2023〕62 号）、《公司章程》等有关法律、法规的规
定，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股
派发现金红利 0.30 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5、审议并通过《关于 2023 年度公司高管薪酬考核的方法》

经对公司主要经营者和高级管理人员 2023 年度履职情况的检查，并结合公司 2023 年
度实际经营情况，2023 年期间，公司主要经营者和高级管理人员在各自分管职责范围内均较好的履行了自己的职责及经营目标，完成了集团和董事会下达的全年经济工作目标。

公司董事会同意对公司主要经营者和高级管理人员的年度考核全部通过；同时建议年度薪酬水平结合公司经营业绩完成情况、个人工作表现及贡献以及行业薪酬水平综合评定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
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