公告日期:2024-04-13
上海新世界股份有限公司
《公司章程》修正案
2024 年 4 月 11 日,上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)召开了十一届二十
次董事会会议、十一届十九次监事会会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和 2023 年 9 月 4 日起施行的《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司独立董事管理办法》,以及 2023 年 12 月 15 日起施行的《上市公司章程
指引》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及其他相关规范性法
律文件,并结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订条款如下:
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款
1、 第二十二条 公司不得收购本公司 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但
股份。但是,有下列情形之一的除外: 是,有下列情形之一的除外:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公 (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(三)将股份用于员工持股计划或 励;
者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
(四)股东因对股东大会作出的公 立决议持异议,要求公司收购其股份;
司合并、分立决议持异议,要求公司收 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为
购其股份; 股票的公司债券;
(五)将股份用于转换公司发行的 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
可转换为股票的公司债券; 需。
(六)公司为维护公司价值及股东 前款第(六)项所指情形,应当符合以下条
权益所必需。 件之一:
(一)公司股票收盘价格低于最近一期每股
净资产;
(二)连续二十个交易日内公司股票收盘价
格跌幅累计达到 20%;
(三)公司股票收盘价格低于最近一年股票
最高收盘价格的 50%;
(四)中国证监会规定的其他条件。
2、 第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
单以提案的方式提请股东大会表决。董 方式提请股东大会表决。董事、监事候选人一般由
事、监事候选人一般由公司董事会、监 公司董事会、监事会提名。但连续一百八十日以上
事会提名。但连续一百八十日以上单独 单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十
或合并持有公司有表决权股份总数百 以上的股东,也可提名董事、监事候选人,每一提
分之十以上的股东,也可提名董事、监 案可提名不超过两名董事候选人和一名监事候选
事候选人,每一提案可提名不超过两名 人,且不得多于拟选人数。
董事候选人和一名监事候选人,且不得 涉及下列情形的,股东大会在董事、监事的
多于拟选人数。 选举中应当采用累积投票制:
股东大会就选举董事、监事进行表 (一)公司选举 2 名以上独立董事的;
决,单一股东及其一致行动人拥有权益 (二)公司单一股东及其一致行动人拥有权益
的股份比例在百分之三十及以上时,应 的股份比例在 30%以上。……
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