公告日期:2024-04-26
证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临 2024-008
上海外服控股集团股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二十五
次会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 栋 12 楼会议
室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于
2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达,因增加和调整议案,于 2024 年 4 月 18 日发
送补充通知和材料。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议由公司董事长陈伟权主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,通过如下议案:
1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
4、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
独立董事谢荣、盛雷鸣、朱伟回避表决。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
5、审议通过《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
本报告已经审计委员会审议通过。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
6、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况报告》
本报告已经审计委员会审议通过。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
7、审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
本报告已经审计委员会审议通过。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
8、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要
《公司 2023 年年度报告》已经审计委员会审议通过。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司 2023 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
10、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
本报告已经审计委员会审议通过,会计师事务所出具了内部控制审计报告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
11、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》
报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
12、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表中实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 585,988,774.98 元。截至 2023 年
12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 1,053,463,307.01 元。2023 年度,
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元(含税)。截至 2023 年
12 月 31 日,公司总股本 2,283,711,650 股,以此计算合计拟派发现金红利人民
币 296,882,514.50 元(含税),本年度公司现金分红比例为 50.66%。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议……
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