公告日期：2024-04-26

上海外服控股集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责，发挥了应有的作用。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由独立董事谢荣先生、独立董事盛雷鸣先生和董事张铮先生三人组成，主任委员由具有会计专业资格的谢荣先生担任。

公司审计委员会的人员构成符合相关法律法规和监管规则中关于独立董事人数比例和委员专业配置的要求。各位委员凭借深厚的专业知识和丰富的工作经验，在监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审阅公司财务报告并发表意见，监督及评估公司的内部控制，审核公司重大关联交易事项，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了8次会议。各位委员认真审议会议文件，并结合专业背景提出建议和意见，为董事会科学决策提供专业支持。具体会议召开情况如下：


会议编号 召开日期 会议内容 审议事项

2022年度年报审计工作一 审议通过《公司2022年年度审计
2023-001 2023-2-9

次会议 计划》

2022年度年报审计工作二 审议通过《公司2022 年年度报
2023-002 2023-4-18

次会议 告》

审议通过《公司2022年度内部控
制评价报告》《关于续聘公司
审议公司第十一届董事会

2023-003 2023-4-20 2023年度财务审计和内控审计
第十六次会议相关事项

机构的议案》和《关于公司2023
年日常关联交易预计的议案》

审议《公司2023年第一季度 审议通过《公司2023年第一季度
2023-004 2023-4-25

报告》 报告》

审议《公司2023年半年度报 审议通过《公司2023年半年度报
2023-005 2023-8-25

告》 告》

审议《关于全资子公司参与 审议通过《关于全资子公司参与
2023-006 2023-9-21 设立私募基金暨关联交易 设立私募基金暨关联交易的议
的议案》 案》

审议《公司2023年第三季度 审议通过《公司2023年第三季度
2023-007 2023-10-23

报告》 报告》

审议《公司2023年度审计计 审议通过《公司2023年度审计计
2023-008 2023-10-30

划》 划》

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称立信）就审……
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