公告日期：2024-04-30

2023 年度独立董事述职报告

（黄峰）

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥专业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄峰，男，1970 年 4 月出生，经济学硕士、管理学硕士，中国注册会计师。
历任上海市外经贸委外资综合处副处长，上海市外经贸委项目管理处副处长，上海市商务委员会外国投资管理处处长，上海市商务委员会副主任、国家商务部外国投资管理司副司长。现任上海市外商投资协会会长，兼任上海市人民对外友好协会理事，上海市国际股权投资基金协会副理事长，上海市国际股权投资基金协会副理事长，上海外商投资咨询有限公司董事长，苏州兴富数字创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，上海亚太示范电子口岸网络运行中心有限公司经理，上海外高桥集团股份有限公司独立董事，上海东方网股份有限公司独立董事，本公司独立董事，审计委员会主任委员。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2023 年度，作为公司独立董事、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会
委员及审计委员会主任委员，本人通过现场或通讯方式出席（含委托出席）了所
有相关会议，即董事会 10 次、战略决策委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次及
审计委员会 7 次。在召开会议前，本人事先收取了会议通知以及会议材料，并通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会及专门委员会决策做好准备工作。会议召开期间，本人认真审议了各项议题，积极参与讨论，并提出专业建议，充分发挥了专业独立的作用，对各项决议没有异议。

2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人参会 1 次，因工作安排冲突请
假 2 次，参会时积极听取了股东提出的意见和建议，以更好地履行独立董事职责，促进公司规范运作。

（二）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2023 年度，本人作为公司审计委员会主任委员，与内部审计机构、承办上市公司审计业务的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，深入沟通。报告期内，就 2022 年度财务报表审计及内部控制审计进行了期中、期末两次沟通，并就 2023 年度财务报表审计及内部控制审计计划进行了沟通。通过审阅材料、出席会议听取报告及日常沟通交流等多种方式，本人及时掌握公司的财务状况、经营状况。

（三）公司配合独立董事工作的情况

2023 年度，在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持。在召开董事会及其他相关会议前，事先进行必要的沟通，如实回复独立董事的问询，认真准备并及时提供会议材料，为独立董事履职提供支持，保证了独立董事的知情权、参与权和决策权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人对以下事项进行了重点关注，重点对于公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。经核查相关资料后，对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易


1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

在第九届董事会 2023 年第三次临时会议上，本人对“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项”发表了事前认可意见及独立意见，并对该交易的评估机构和评估的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了意见。

在第九届董事会 2023 年第四次临时会议上，本人对“关于公司与陆家嘴集团、前滩投资分别签署《减值补偿协议之补充协议》的议案”发表了事前认可意见及独立意见。

2、其他关联交易情况

在第九届董事会 2023 年第二次临时会议上，本人对“关于公司与关联方共同投资设立公司的议案”发表了事前认可意见及独立意见。

在第九届董事会第九次会议上，本人对 “2023 年度融资总额（包含长期融资）及接受控股股东贷款的议案”“关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案”及“关于关联方购买……
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