公告日期：2024-04-30

2023 年度独立董事述职报告

（乔文骏）

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，本人于 2023 年 1
月 1 日至 2023 年 4 月 20 日（以下简称“任职期内”）任公司独立董事期间，本
着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥专业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就任职期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

乔文骏，男，1970 年 7 月出生，法学硕士，中国律师资格。历任上海市轻
工业局包装装潢公司法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所律师，上海市浦栋律师事务所合伙人，北京市中伦（上海）律师事务所执行主任。现任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人。

2023 年 4 月 20 日，因在本公司连续任职时间即将达到六年，本人辞任公司
第九届董事会独立董事及董事会战略决策委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。

（二）独立性情况说明

任职期内，作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

任职期内，作为公司独立董事、战略决策委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员，本人通过现场或通讯方式出席（含委托出席）了所有相关会议，
即董事会 4 次、薪酬与考核委员会 1 次及审计委员会 3 次。在召开会议前，本人
事先收取了会议通知以及会议材料，并通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会及专门委员会决策做好准备工作。会议召开期间，本人认真审议了各项议题，积极参与讨论，并提出专业建议，充分发挥了专业独立的作用，对各项决议没有异议。

任职期内，公司共召开股东大会 2 次，本人因工作安排冲突请假。

（二）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

任职期内，本人作为审计委员会委员，与内部审计机构、承办上市公司审计业务的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，深入沟通。任职期内，就2022 年度财务报表审计及内部控制审计进行了期中、期末两次沟通。通过审阅材料、出席会议听取报告及日常沟通交流等多种方式，本人及时掌握公司的财务状况、经营状况。

（三）公司配合独立董事工作的情况

任职期内，在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持。在召开董事会及其他相关会议前，事先进行必要的沟通，如实回复独立董事的问询，认真准备并及时提供会议材料，为独立董事履职提供支持，保证了独立董事的知情权、参与权和决策权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期内，本人对以下事项进行了重点关注，重点对于公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。经核查相关资料后，对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

在第九届董事会 2023 年第三次临时会议上，本人对“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项”发表了事前认可意见及独立意见，并对该交易的评估机构和评估的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了意见。


2、其他关联交易情况

在第九届董事会 2023 年第二次临时会议上，本人对“关于公司与关联方共同投资设立公司的议案”发表了事前认可意见及独立意见。

在第九届董事会第九次会议上，本人对 “2023 年度融资总额（包含长期融资）及接受控股股东贷款的议案”“关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案”及“关于关联方购买陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案”发表了事前认可意见及独立意见。

本人认为，公司发生的各项关联交易和决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
任职期内，本人审阅了 2022 年年度报告，并签署了确认意见书。

在第九届董事会第九次会议上，本人对“2022 年度内部控制评价报告”发表了独立意见。公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他……
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