公告日期：2024-04-20

阳煤化工股份有限公司

章 程

（2024 年 4 月修订）


目 录


第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......3

第一节股份发行 ......3

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节股东 ......6

第二节股东大会的一般规定 ......9

第三节股东大会的召集 ......12

第四节股东大会的提案与通知 ......14

第五节股东大会的召开 ......15

第六节股东大会的表决和决议 ......18

第一节董事 ......23

第二节独立董事 ......27

第三节董事会 ......32

第四节董事会专门委员会 ......38

第五节董事会秘书 ......39
第六章 党委 ......41
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......43
第八章 监事会 ......45

第一节监事 ......45

第二节监事会 ......46

第三节监事会会议 ......47
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......49

第一节财务会计制度 ......49

第二节内部控制和审计 ......53


第三节会计师事务所的聘任 ......53
第十章 通知 ......54
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......55

第一节合并、分立、增资和减资 ......55

第二节解散和清算 ......56
第十二章 章程修改 ......58
第十三章 附则 ......58

阳煤化工股份有限公司章程

（2024 年 4 月修订版）

第一章 总则

第一条 为建立现代企业制度，维护阳煤化工股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，制订本章程。

第二条 公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》、《中国共产党章程》
的规定，在公司设立中国共产党的委员会(以下简称“公司党委”)和纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)，开展党的活动。公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，在公司发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员。党委机构设置、人员编制写入公司管理机构和编制，党委工作经费列入公司财务预算，从公司管理费用税前列支。

第三条 公司系依照四川省《关于国营大中型企业股份制试点意见》和其它
有关规定成立的股份有限公司。

公司经四川省自贡市人民政府自府函（1998）72 号文批准，以社会募集方式设立；公司设立时在四川省自贡市工商行政管理局注册登记，取得注册号为510300180096 的《企业法人营业执照》。

公司已按照有关规定，对照《公司法》和其它有关法律法规进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第四条 公司于 1988 年 12 月 30 日经中国人民银行自贡市分行批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 1,800 万股，于 1993 年 11 月 19 日在上海证券交
易所上市。

第五条 公司注册登记的中文名称为：阳煤化工股份有限公司

公司英文名称为：YANGMEI CHEMICAL CO.,LTD


第六条 公司的法定住所为：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号。

邮政编码：045000

第七条 公司的注册资本为：人民币贰拾叁亿柒仟伍佰玖拾捌万壹仟玖佰伍
拾贰元整（￥2,375,981, 952.00）。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

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