公告日期：2024-03-30

西藏城市发展投资股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二零二四年三月


西藏城市发展投资股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

陈卫东 曾云 王信菁

李 武 金鉴中 狄朝平

黄 毅

西藏城市发展投资股份有限公司
年 月 日

西藏城市发展投资股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

沈捷英 吴素芬 潘梦芝

西藏城市发展投资股份有限公司
年 月 日

西藏城市发展投资股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
其他高级管理人员签名：

王柏东 程晓林 吴昊

唐耀琪 廖婷 刘颖

西藏城市发展投资股份有限公司
年 月 日

目 录


目 录 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 8

一、本次发行履行的相关程序 ...... 8

（一）本次发行履行的内部决策过程 ...... 8

（二）本次发行的监管部门注册过程 ...... 8

（三）募集资金到账和验资情况...... 8

（四）股份登记情况...... 9

二、本次发行的基本情况 ...... 9

三、发行对象情况介绍 ...... 15

（一）发行对象及认购数量...... 15

（二）发行对象情况介绍...... 15

（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 20
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排. 21

（五）发行对象备案事项核查...... 21

四、本次发行相关机构 ...... 21

（一）保荐人（主承销商）...... 22

（二）发行人律师...... 22

（三）审计机构...... 22

（四）验资机构...... 23

第二节 本次发行前后公司基本情况...... 24

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 24

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 24

（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 24

二、本次发行对公司的影响 ...... 24

（一）股本结构的变化情况...... 25

（二）资产结构的变化情况...... 25

（三）业务结构变化情况...... 26

（四）公司治理变动情况...... 26

（五）高管人员结构变动情况...... 26

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。