公告日期：2024-03-30

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-009
张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时在张家港保税区石
化交易大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月
18 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长唐勇先生主持，应到董事 7 人，实际参会 7 人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

1、《公司 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。


4、《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（临 2024-011）。

本议案需提交股东大会审议。

6、《公司 2023 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

7、《公司内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

8、《公司内部控制审计报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司内部控制审计报告》。

9、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：全体董事回避表决该议案，直接提交股东大会审议。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议讨论，并向董事会作出报告。

本议案需提交股东大会审议。

10、《公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

11、《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

12、《关于投资设立仓储管理公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资公告》（临 2024-012）。

13、《 关于子公司保税贸易在四川设立子公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票……
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