公告日期：2024-03-30

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟
定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。

第二章 人 员 组 成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上
董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作，召集人的人选在委员内产生，并经董事会任命。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职 责 权 限

第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；


（三）法律、法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议 事 规 则

第九条 提名委员会会议由召集人或两名以上委员提议，根据需要及时召
开。

第十条 会议通知及会议讨论的主要事项应至少提前三日通知提名委员会
委员。经全体委员一致同意，需要尽快召开会议的，可以免于按照上述规定的时限执行。

第十一条 提名委员会会议由全体委员的三分之二以上出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；提名委员会决议或意见由到会委员的过半数通过方为有效，有关决议或意见应由参会的提名委员会委员签署。

第十二条 委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托
书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确意见，并委托其他独立董事委员代为出席。

第十三条 提名委员会会议表决方式为投票表决，会议可以采取现场方式或
通讯表决的方式召开，也可以采取现场与通讯表决方式同时进行的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、有关高级管理人
员、公司相关职能部门人员和有关专家、学者及中介机构人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求，对有关事项作出解释和说明。

第十五条 提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

第十六条 出席会议的委员和列席会议的人员均对会议所议事项负有保密
义务，不得擅自披露有关信息。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保管期限不少于 10 年。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

第五章 附 则

第十九条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。

第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规
定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。

第二十一条 本工作细则解释权归属公司董事会。


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