公告日期：2024-03-30

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（杨晓琴）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为公司的独立董事，在2023年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨晓琴，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社
社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目经理、副主任会计师。现任南京永宁会计师事务所主任会计师。2021 年 11 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）本年度出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共计召开 10 次董事会和 5 次股东大会。
作为公司独立董事，任职期间本人依规全部按时出席董事会会议和股东大会会议。

会前我认真审阅董事会各项议案，积极与公司经营管理层和其他独立董事沟通，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资、经营管理、公司内部制度的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认
真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

我对各项董事会议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。

（二）在各专业委员会中履行职责情况

按照《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，本人积极履行各专业委员会委员的职责。报告期内，公司总计召开战略发展委员会会议 1 次、审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 2 次和提名委员会会议 1 次。

本人作为公司审计委员会委员并担任召集人，对公司定期报告、《关于以邀请招标方式选聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》和《关于聘任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》进行审议并出具相应的审核意见；作为薪酬与考核委员会委员，对公司董监高人员 2022 年年度薪酬议案和确定财务总监年薪基数的议案进行了认真审议；作为提名委员会委员并担任会议召集人，对聘任公司财务总监的议案进行了认真审议。

我对上述专业委员会审议的议案均投了赞成票，没有反对票和弃权票；未发生行使特别职权的情形。

（三）发表独立意见情况

报告期内，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司以下事项发表了独立意见：

时间 届次 事项 发表意见

关于公司与控股股东及其他关联方

资金往来的专项说明及独立意见；

对内部控制评价报告的独立意见；

2023 年 3 月 第九届董事会第 关于公司 2022 年利润分配的独立

24 日 十二次会议 意见；关于审议公司董事、监事和 同意
高级管理人员 2022 年度薪酬议案

的独立意见；关于关联交易的独立

意见；关于公司会计政策变更的独

立意见；关于公司对外担保情况的


专项说明及独立意见。

2023 年 6 月 第九届董事会第 关于聘任公司财务总监的独立意见 同意
19 日 十四次会议

2023 年 8 月 第九届董事会第 关于公司对外担保事项的独立意见 同意
17 日 十五次会议

（四）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司严格按照《独立董事工作细则》和《独立董事年报工作制度》等文件规定，公司经营管理人员与我保持着密切的沟通。公司采取现场考察、现场会议和通讯会议等方式，为我履行职责提供了有利的条件。同时，我也主动在公司年度报告审计期……
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