公告日期：2024-04-25

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2024-027 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 4 月 19 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十六次会议。
2024 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会董事
7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于公司 2023 年度未实现盈利，结合公司当前经营情况、资产负债情况、未来发展规划、资金需求以及行业状况等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。详见公司同日发布的临 2024-028 号《关于2023 年度拟不进行利润分配的公告》。


本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

公司《2023 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

七、审议通过《2023 年度管理层考核与薪酬情况的报告》。

董事长王立强先生，副董事长、总经理韩普先生对其本人的 2023 年度薪酬
回避表决，该 2 人薪酬 6 票同意、0 票反对、0 票弃权；管理层其他人员薪酬 7
票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本项议案还需提交股东大会审议。

八、审议通过《2023 年年度报告》及摘要。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2023 年度财务报告在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

公司《2023 年年度报告》及摘要、《审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《203 年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

本项议案还需提交股东大会审议。

九、审议通过《2023 年度社会责任报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2023 年度社会责任报告》同日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

十、审议通过《2024 年度财务预算报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2024 年，公司收入目标 25 亿元，计划投资规模 2.98 亿元。资金来源渠道
为自有资金、银行贷款等。

董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。

本项议案还需提交股东大会审议。

提示：上述年度收入目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十一、审议通过《关于 2024 年度债务融资计划的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

结合公司经营发展、资金周转以及优化财务结构等资金需求，公司计划 202……
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