公告日期：2024-04-25

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王小鹏）

我自2022年9月26日起担任广电网络独立董事，2023年12月11日因个人工作原因申请辞去广电网络独立董事及专门委员会职务。因我辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和公司《章程》等规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，我根据有关规定继续履行职责至2024年2月2日公司完成独立董事补选。

报告期内（2023年1月1日至2024年2月2日），作为公司独立董事，我能够积极学习和落实独董制度改革新规要求，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等规定，忠实勤勉履行职责。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

王小鹏，男，汉族，1978年4月出生，中共党员，会计学博士，会计学专业副教授。历任西安航空发动机集团公司工艺处技术员、西安石油大学会计系讲师。现任西安石油大学会计系副教授、硕士生导师，兼任陕西会计学会理事。2022年9月26日至2024年2月2日任广电网络独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2022年12月取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》。我在广电网络任职期间，符合独立董事独立性要求。

二、独立董事履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，我按要求出席公司董事会会议和股东大会，应出席董事会会议10次、股东大会4次，全部亲自出席。会前，我认真仔细审阅公司提供的会议材料，与其他独立董事、董事会秘书等相关人员主动沟通，了解情况；会中，我积极参
票，没有反对或弃权的情形。出席会议具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

应出席 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数

10 10 9 0 0 否 4 4

此外，我还通过参加公司整改事项专题沟通会、管理层汇报会、与管理层或相关人员沟通等方式持续跟进公司经营及重大事项进展，了解公司战略布局、经营业务、财务内控等有关情况，并提出意见建议。例如，结合2022年报事后监管情况，与公司管理层等多次沟通，要求公司严格落实国有企业资产管理和内控规范规定，合法合规开展对外投资、资产处置等重大事项，切实防控风险，维护公司和全体股东的权益。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，我积极参与董事会专门委员会事务，参加董事会专门委员会会议12次。

1、审计委员会工作情况。作为审计委员会召集人，组织召开审计委员会会议10次，审阅公司定期财务报表、关联交易、会计师事务所选聘等事项，经委员会审议同意并出具书面审阅意见后，提交董事会审议。在审计委员会履职过程中，我加强与公司管理层、财务部、审计部及会计师的沟通，以期更好了解公司财务、内控情况。特别是结合2022年报事后监管事项，我与公司董事长、总经理、财务总监等多次沟通，探讨相关财务处理，并接受监管谈话，了解公司涉嫌违规情况，提示公司切实落实整改，坚守底线要求，严厉杜绝类似情况再次发生。

2、薪酬与考核委员会工作情况。作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议2次，研究2022年度管理层考核与薪酬情况、提议调整独立董事津贴标准等事项，经委员会审议同意并出具书面审阅意见后，提交董事会审议。
3、2023年12月，公司根据独董新规完成《独立董事工作细则》修订，建立了独立董事专门会议制度机制。报告期内，公司没有召开独立董事专门会议，没有发生履行独立董事特别职权的情况。

（三）发表独立意见和事前确认意见情况

报告期内，我根据有关规定，以独立董事身份对公司相关事项进行审慎核查，
发表独立意见6次、独立董事事前确认意见2次。具体如下：

意见类型 发表日期 意见名称

2023-03-24 关于公司放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关
联交易的独立意见

关于第九届董……
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