公告日期：2024-04-25

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（宋建武）

2023年度，我作为广电网络独立董事，能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

宋建武，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市“四个一批人才”。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒体融合实验室总干事、首都互联网协会常务理事、中国记协新媒体专业委员会顾问、中宣部媒体融合专家组成员、百纳千成独立董事、中国飞鹤独立非执行董事。2011年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022年9月26日起任广电网络独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。

我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司证券。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

我能够按要求出席公司董事会会议和股东大会，2023年应出席董事会会议8次、股东大会3次，全部亲自出席。我坚持勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，从专业角度就会议审议事项参与讨论、发表意见，对各项议案均投同意票，没有反对或弃权的情形。出席会议具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

应出席 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数

8 8 7 0 0 否 3 3


此外，我还通过参加整改事项专题沟通会、管理层汇报会、独立董事审计沟通会等方式，持续跟进公司经营及重大事项进展，了解公司战略布局、经营业务、财务内控等有关情况，并提出意见和建议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、提名委员会情况。2023年12月11日，独立董事王小鹏先生辞职导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和《公司章程》等规定，且独立董事中欠缺会计专业人士。对此，我作为提名委员会召集人，提示公司尽快按程序完成独立董事补选工作。2024年1月16日，我召集第九届董事会提名委员会第一次会议，通过查阅资料并沟通交流等方式，对独立董事候选人苏坤先生的任职资格进行审查，同意提名苏坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。

2、战略委员会情况。作为战略委员会委员，2023年参加战略委员会会议1次，听取并同意公司2023年度经营计划汇报，提示公司紧跟行业和信息化发展方向，加强团队建设，加大力度推进转型，尽快实现转型突破。

3、列席审计委员会会议情况。我虽然没有在审计委员会任职，但能够积极主动以远程视频方式列席审计委员会以现场方式召开的会议，参与独立董事、审计委员会与公司管理层、财务部、审计部及会计师的沟通，了解和关注审计委员会对公司财务、内控、审计等方面的工作情况，特别是提示公司客观面对问题困难，就2022年报事后监管事项切实落实整改，以合法合规为底线，加快推动高质量转型发展。

4、2023年，公司没有召开独立董事专门会议，没有发生履行独立董事特别职权的情况。

（三）发表独立意见和事前确认意见情况

2023年，我根据有关规定，以独立董事身份对公司相关事项进行审慎核查，发表独立意见6次、独立董事事前确认意见2次。具体为：

意见类型 发表日期 意见名称

独立意见 2023-03-24 关于公司放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关
联交易的独立意见


关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见（涉及 2022
年度利润分配预案、续聘 2023 年度年审会计师事务所、2022
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