公告日期：2024-04-25

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2024-029 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

此等日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，还需提交2023年年度股东大会审议。

发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司在总结2023年度日常关联交易情况的基础上，结合2024年度业务发展和经营管理需要，对2024年度日常关联交易进行预计，经独立董事专门会议审议同意后提交董事会。

2024年4月19日，公司第九届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，发表如下意见：1.公司2023年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。2.公司预计2024年度日常关联交易基于公司及子公司正常业务发展和经营管理活动需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。3.同意公司预计2024年度日常关联交易事项。同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会、股东大会审议通过方可实施。董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东需回避表决。

2024年4月23日，公司第九届董事会第十六次会议审议《关于预计2024年度

日常关联交易的议案》。关联董事王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生回避表

决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会提请股

东大会授权经理层办理此等日常关联交易的具体事宜。本项议案还需提交2023

年年度股东大会审议，股东大会上关联股东陕西广电融媒体集团有限公司需回避

表决。

2024年4月23日，公司第九届监事会第八次会议审议《关于预计2024年度日

常关联交易的议案》。关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事以2票同意、0

票反对、0票弃权审议通过该议案。监事会认为，公司2024年度日常关联交易预

计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

经 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度日常关联交易预计金额不

超过 7,010 万元。2023 年度实际发生金额 4,686 万元，在股东大会审议通过的

额度范围内。具体如下：

2023 年度 2023 年度 预计金额与
关联交易 关联方名称 关联交易事项 预计金额 发生金额 实际发生金
类别 （万元） （万元） 额差异较大
的原因

陕西省广播电视

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公司等

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