公告日期：2024-04-25

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（穆随心）

作为广电网络独立董事，2023年度，我积极学习和落实独董制度改革新规要求，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席会议、认真审议议案、积极参与沟通、审慎发表意见、主动跟进了解公司经营、内控及重大事项等情况。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。现任陕西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西省法学会法律文化研究会副会长、陕西省法学会社会法研究会副会长。2022年9月26日起任广电网络独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。2022年12月取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》。
我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司证券。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年，我能够按要求出席公司董事会会议和股东大会，应出席董事会会议8次、股东大会3次，全部亲自出席。会前，我认真审阅公司提供的相关材料，与其他独立董事、董事会秘书等主动沟通，了解情况；会中，我积极参与议题讨论，客观发表意见建议，对各项议案均投了同意票，没有反对或弃权的情形。出席会议具体情况如下：


出席董事会会议情况 出席股东大会情况

应出席 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数

8 8 7 0 0 否 3 3

此外，我还通过参加整改事项专题沟通会、管理层汇报会、独立董事审计沟通会等方式，持续跟进公司经营及重大事项进展，了解公司战略布局、经营业务、财务内控等有关情况，并提出意见和建议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2023年，我积极参与董事会专门委员会事务，参加董事会专门委员会会议共计11次。

1、薪酬与考核委员会工作情况。作为薪酬与考核委员会召集人，组织召开薪酬与考核委员会会议2次，分别研究2022年度管理层考核与薪酬情况、提议调整独立董事津贴标准，经委员会审议同意并出具书面审阅意见后，提交董事会审议。此外，我于2023年2月17日参加了公司2022年度领导干部述职述廉民主测评大会，听取公司管理层年度述职报告，并逐一进行考评打分。

2、审计委员会工作情况。作为审计委员会委员，参加审计委员会会议9次，审阅公司定期财务报表、关联交易、会计师事务所选聘等事项，经委员会审议同意并出具书面审阅意见后，提交董事会审议。

3、2023年，公司未召开提名委员会会议、未召开独立董事专门会议，未发生履行独立董事特别职权的情况。

（三）发表独立意见和事前确认意见情况

2023年，我根据有关规定，以独立董事身份对公司相关事项进行审慎核查，发表独立意见6次、独立董事事前确认意见2次。具体如下：

意见类型 发表日期 意见名称

2023-03-24 关于公司放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联
交易的独立意见

关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见（涉及 2022
年度利润分配预案、续聘 2023 年度年审会计师事务所、2022 年
独立意见 2023-04-19 度内部控制评价报告、2022 年度募集资金存放与实际使用情况、
2023 年度现金管理计划、预计 2023 年度日常关联交易、提请股
东大会授……
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