公告日期：2024-04-09

一、公司 2023 年度股东大会注意事项...... 1
二、公司 2023 年度股东大会议程...... 2
三、公司 2023 年度董事会工作报告...... 3
四、公司独立董事 2023 年度述职报告...... 9
五、公司 2023 年度监事会工作报告...... 24
六、公司 2023 年度财务决算报告...... 27
七、关于公司 2023 年度利润分配的议案...... 30
八、关于聘请公司审计机构的议案...... 31
九、关于公司董事会换届选举的议案...... 34
十、关于公司监事会换届选举的议案...... 37

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

5、股东要求在股东大会发言，应事先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不超过三分钟。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。

6、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。大会的普通决议由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；大会的特别决议由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；大会的关联交易关联方股东回避表决；选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。股东每一股份享有一票表决权。

7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。


主持人 刘平 董事长

序号 内 容

1 宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程

2 宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕

3 公司2023 年年度报告及年报摘要

4 公司2023 年度董事会工作报告

5 公司独立董事2023 年度述职报告

6 公司2023 年度监事会工作报告

7 公司2023 年度财务决算报告

8 关于公司2023 年度利润分配的议案

9 关于聘请公司审计机构的议案

10 关于公司董事会换届选举的议案

11 关于公司监事会换届选举的议案

12 集中回答股东提问

13 对会议报告和议案现场投票表决

14 上传现场投票结果，与网络投票合并统计后宣布表决结果

15 宣读法律意见书

16 宣布会议闭幕


公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策，认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海机电股份有限公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会的决议，有效地发挥了董事会的作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。全体董事尽职尽责，在勤勉工作的同时，加强对相关政策法规的学习，注重董事会的自身建设，不断完善公司的法人治理结构，使董事会的运作更加规范。

报告期内董事会的会议情况及决议内容

（一）公司十届十二次董事会会议于 2023 年 2 月 3 日召开，会议审议通过
了如下决议：

1、因工作原因，张铭杰先生不再担任公司董事长、董事及董事会战略委员会委员；

2、因工作原因，王小弟先生不再担任公司董事、总经理、法定代表人及董事会战略委员会委员；

3、因工作原因，傅海鹰先生不再担任公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员；

4、推选刘平先生为公司董事候选人；

5、推选庄华先生为公司董事候选人；

6、聘请庄华先生为公司总经理并担任公司法定代表人；

7、聘请郭莉苹女士担任公司董事会秘书。

（二）公司十届十三次董事会会议于 2023 年 2 月 10 日召开，会议审议通过
了如下决议：

1、推选卫旭东先生为公司董事候选人；

2、定于 2023 年 3 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

（三）公司十届十四次董事会会议于 2023 年 3 月 1 日召开，会议审议通过
了如下决议：

1、刘平先生担任公司第十届董事会董事长；……
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