公告日期:2024-04-26
股票简称:南京化纤 股票代码: 600889 编号:临 2024-017
南京化纤股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 4 月 19 日以电子文档
方式送达。
(三)本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
1、《公司 2024 年第一季度报告》;
本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
表决结果:赞成 7 票;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、《关于全资子公司签订征收补偿协议的议案》。
表决结果:赞成 7 票;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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