公告日期:2024-03-01
证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临 2024-012
转债代码:110064 转债简称:建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月
27 日发出召开第五届董事会第十三次会议的通知。公司第五届董事
会第十三次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与表
决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司公开转让所持宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 1%股权的议案》
为盘活存量参股股权,董事会同意公司通过公开挂牌方式,转让所持宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 1%股权,该公司注册资本金为 10,000 万元。本次挂牌转让底价以评估价确定,最终交易价格以摘牌价为准。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日
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