公告日期：2024-04-26

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-0XX
转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及

2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专
门会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，4 名独立董事全票同意该议案，并发表如下意见：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易在合理的范围之内；本次 2024 年度日常关联交易预计遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
同日，公司第五届董事会审计委员会第十六次会议全票审议通过了该议案。


2. 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，非
关联董事全票审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事唐德祥、周进、
闫学军、鲁学佳、李海鹰回避了表决。

同日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过该议案。

本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应
在股东大会上对该议案回避表决。

（二） 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2023

年公司与关联方发生的日常关联交易累计为21,993.96万元，同比增加
33.38%，且少于2023年日常关联交易预计金额。交易对象主要系控股
股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）
及其直接或间接控制的企业（或组织），以及第二大股东重庆高速公
路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）直接或间接控制的企
业。具体关联交易及其金额如下：

单位：万元

关联交易类 2023 年预计 2023 年实际 预计金额与实际
别 关联方名称 金额 发生金额 发生金额差异较
大的原因

重庆高速利百客商贸有限公司 采购计划较原计
20,000.00 9,109.45 划有所延后。

重庆千牛建设工程有限公司 3,304.31 5,509.76

购买商品、 重庆高速集团控制的 3 家子公司（注 1） 0.00 172.06

接受劳务 重庆建工控股控制的 3 家子公司（或组织） 85.69 28.34

重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 - 3.54

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