公告日期：2024-04-19

开滦能源化工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年四月


会议资料目录

序号 会议资料名称 页码

1 开滦能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2

2 开滦能源化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 4

3 开滦能源化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 9

4 开滦能源化工股份有限公司关于 2023 年度财务决算的议案 12

5 开滦能源化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案 19

6 开滦能源化工股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 20

7 开滦能源化工股份有限公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合 21
服务合同（续签稿）》的议案

8 开滦能源化工股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 31

9 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案 56

10 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理担保事宜的议案 57

11 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 58

12 开滦能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 59


开滦能源化工股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间

（一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14 点 00 分

（二）网络投票时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

（一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室。
（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三、会议形式

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议出席对象

（一）2024 年 4 月 19 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）北京国枫律师事务所律师。

（四）其他人员

五、会议议程

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司关于 2023 年度财务决算的议案 √

4 公司 2023 年度利润分配预案 √

5 公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √


6 公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合 √

服务合同（续签稿）》的议案

7 公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √

8 公司关于授权办理信贷事宜的议案 √

9 公司关于授权办理担保事宜的议案 √

10 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 √

公司独……
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