公告日期：2024-04-30

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-025
唐山港集团股份有限公司

关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港集团拖轮有限公司（以下简称“拖轮公司”）100%股权（以下统称“本次交易”），根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评”）出具的资产评估报告，截至评估基准日2023年9月30日，经资产基础法评估，拖轮公司股东全部权益价值为29,741.15万元，最终确定拖轮公司100%股权的转让价格为29,741.15万元。根据2024年3月7日拖轮公司股东决定，拖轮公司对2023年9月30日之前的未分配利润6000万元进行了分红，最终受让方实际支付金额将扣除该分红款，实际支付现金金额为23,741.15万元。

本次交易已经公司七届二十三次董事会及七届十九次监事会审议通过。本次交易未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。

截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及日常关联交易外，过去12个月内，公司未与河北港口集团及其下属子公司发生其他关联交易，未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概况

为提升京唐港区拖船业务运营效率，更好地服务上市公司港口主业，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，公司拟向河北港口集团以非公开协议转让方式转让公司持有的拖轮公司 100%股权。上述标的股权已由中企华评以 2023 年 9月 30 日为评估基准日进行评估，中企华评出具的《唐山港集团股份有限公司拟
转让唐山港集团拖轮有限公司 100%股权所涉及唐山港集团拖轮有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2024)第 3509-01 号）已取得国
有资产评估项目备案表。截至评估基准日 2023 年 9 月 30 日，经资产基础法评
估，拖轮公司股东全部权益价值为 29,741.15 万元，交易双方最终确定拖轮公
司 100%股权的转让价格为 29,741.15 万元。根据 2024 年 3 月 7 日拖轮公司股
东决定，拖轮公司对 2023 年 9 月 30 日之前的未分配利润 6000 万元进行了分红，
最终受让方实际支付金额将扣除该分红款，实际支付现金金额为 23,741.15 万元。本次交易完成后，公司将置出拖轮业务，能够有效规避与河北港口集团及其下属相关企业之间的同业竞争。河北港口集团完成拖船板块业务资源整合后，将对各港区拖轮业务实行统一规划和运营，进一步提升拖船业务运营效率，有利于更好地服务上市公司港口主业。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，河北港口集团间接持有公司 46.69%的股权，为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成公司的关联交易。
本次交易已经公司七届二十三次董事会及七届十九次监事会审议通过，相关议案已经公司董事会战略委员会及独立董事 2024 年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公司七届二十三次董事会审议。本次交易未达到公司股东大会
审议标准，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16
日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十三次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司七届十九次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。
截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及日常关联交易外，过去 12 个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。

二、关联方情况介绍

（一）关联方关系介绍

河北港口集团间接持有公司 2,767,070,824 股股份，占公司总股本的46.69%，为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，河北港口集团为公司的关联法人。


（二）关联方基本情况

关联方名称：河北港口集团有限公司

统一社会信用代码：911300007415436008

成立时间：2002 年 8 月 28 日
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