公告日期：2024-03-28

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-022
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

关于公司全资子公司太仓万方、南京明州

参与股权重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司太仓万方国际码头有限公司（以下简称“太仓万方”）、南京明州码头有限公司（以下简称“南京明州”）拟分别与江苏省港口集团有限公司（以下简称“江苏港口集团”）附属二级子公司太仓鑫海港口开发有限公司（以下简称“太仓鑫海”）、二级子公司南京港龙潭天辰码头有限公司（以下简称“南京天辰”）进行股权重组。

太仓鑫海和太仓万方股权重组完成后，公司预计将持有太仓万方 49%股权，太仓万方将不再纳入公司合并报表范围，因太仓万方评估增值，公司合并报表预计将增加投资收益 10.10 亿元（最终以会计师审计结果为准）。

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次股权重组协议各方需履行适当审批程序，审批结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


一、本次交易概述

（一）股权重组方案概况

1、太仓万方与太仓鑫海股权重组方案

公司以所持有的太仓万方 100%股权作价 1,990,716,889.52 元
对太仓鑫海进行增资，江苏港口集团附属一级子公司江苏苏州港集团有限公司（以下简称“苏州港集团”）以货币 180,703,371.13 元对太仓鑫海进行增资，苏州港集团附属一级子公司太仓港港务集团有限公司（以下简称“太仓港集团”）以货币 124,841,257.73 元对太仓鑫海进行增资。

上述股权重组完成后，太仓鑫海注册资本将由 810,411,000 元增加至 1,863,902,955.80 元，股权结构为：苏州港集团持股 30.16%，太仓港集团持股 20.84%，公司持股 49%，由苏州港集团纳入合并报表范围。太仓万方成为太仓鑫海的全资子公司。

2、南京明州与南京天辰股权重组方案

南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）以所持有的南京天辰 100%股权作价 803,710,356.17 元对南京明州进行增资，江苏省港口集团投资管理有限公司（以下简称“江苏港口投资”）以货币 170,601,759.55 元对南京明州进行增资。

上述股权重组完成后，南京明州注册资本将由 691,176,191.50元增加至 1,355,247,434.31 元，股权结构变更为：公司持股 51%，南京港集团持股 40.42%，江苏港口投资持股 8.58%，由公司纳入合并报表范围。南京天辰成为南京明州的全资子公司。

（二）本次交易目的

为积极响应长江经济带、长三角一体化发展等国家战略，通过本
次股权重组项目，整合宁波舟山港通江达海的区位条件、水深优势和江苏港口集团南京以下长江深水航道、内河航道优势，共同建立布局合理、结构优化、功能完善、互联互通的长江黄金水道江海河联运转运体系，为长江经济带发展提供更加顺畅、绿色高效的交通运输保障，更好地服务长三角区域经济发展。

（三）本次交易不构成关联交易和重大资产重组

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易方情况介绍

（一）太仓万方与太仓鑫海股权重组方案涉及的交易方

1、苏州港集团

公司名称：江苏苏州港集团有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91320500740696066T

成立时间：2002 年 9 月 12 日

注册地：苏州市高铁新城青龙港路 60 号

注册资本：427,197.2236 万元

主要办公地点：苏州市高铁新城青龙港路 60 号

法定代表人：吴红

主营业务：主要从事港口、码头的建设、经营与管理，船舶及货运代理，国内水路运输以及仓储服务等。

主要股东：江苏省港口集团有限公司 69.3552%、国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。