公告日期：2024-03-28

宁波舟山港股份有限公司2023年度

审计委员会履职报告

报告期内，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等公司治理制度的规定，恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策，为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2023年度审计委员会工作情况报告如下：

一、审计委员基本情况

2023 年 6 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，对
董事会进行了换届选举。会议选举于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰为公司第六届董事会独立董事，任期均自公司 2023年第一次临时股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第六届董事会各专门委员会换届的议案》，公司董事会审计委员会由于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰组成，其中于永生为主席。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验。

报告期内，审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的监管要求，较好地履行了审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有
效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

二、审计委员会2023年度履职概况

公司审计委员会在报告期内共召开了 4 次会议。

（一）公司第五届董事会审计委员会第十六次会议于 2023 年 4
月 10 日在宁波环球航运广场以现场结合电话会议方式召开。会议应到委员6人，实际出席6人，审计委员会主席于永生先生主持了会议，会议审议讨论了以下事项：

1、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）的议案》；

2、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

3、审议《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途并补充流动资金的议案》；

4、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

5、审议《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；

6、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

7、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》；

8、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度内部控制规范实施工作方案的议案》；


9、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度审计委员会履职报告的议案》；

10、审议《董事会审计委员会关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作总结报告的议案》；

11、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案》；

12、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

13、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

14、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》；

15、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年度内部审计工作报告的议案》；

16、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度内部审计工作计划的议案》。

会议经表决一致同意将议案一至八、十至十四提交公司第五届董事会第三十次会议审议，其中议案四关联董事需回避表决。

（二）公司第五届董事会审计委员会第十七次会议于 2023 年 4
月 28 日以书面传签方式召开。会议审议讨论了以下事项：

1、审议《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》；


2、审议《关于宁波舟山港股份有限公司收购大榭招商股权暨关联交易的议案》；

3、审议《关于宁波舟山港股份有限公司与易港通公司开展业务合作暨关联交易的议案》。

会议经表决一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，其中议案三关联董事需回避表决。

（三）公司第六届董事会审计委员会第一次会议于 2023 年 8 月
29 日在宁波环球航运广场以现场结合电话会议方式召开。会议应……
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