公告日期：2024-03-28

宁波舟山港股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

赵永清

作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，2023 年度，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人赵永清，出生于 1962 年 7 月，研究生学历，中国国籍，无境
外居留权，一级律师。本人于 1986 年参加工作，历任宁波市对外律师事务所律师、事务所副主任，浙江盛宁律师事务所律师、事务所主任。现任浙江盛宁律师事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海国际仲裁中心仲裁员，宁波市人大常委，宁波市政府法律顾问，中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任，宁波大学、浙江万里学院兼职教授，浙江省法学会海商法研究会副会长，宁波舟山港股份独立董
事。2023 年 6 月 29 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》，本人连任当选为公司第六届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

目前，本人具备了独立董事任职资格。本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公司或其附属企业有偿提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的其他情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年度，公司共召开了7次董事会会议，本人亲自出席7次，在出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2023年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票，没有提出异议。

2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席2次。在出席股东大会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料和情况，认真履行职责，维护公司广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体参会情况如下：


出席董事会会议情况 参加股东大会情况

本年应 亲自出 以通讯 是否连续

参加 席次数 方式参 委托出席 缺席 两次未亲 任职期间报告期 出席股东大
董事会 加次数 次数 次数 自参加会 内会议次数 会的次数
次数 议

7 7 5 0 0 否 3 2

（二）参加董事会专门委员会情况

本人兼任董事会审计委员会委员及提名委员会委员，2023年6月29

日公司董事会第一次会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第六

届董事会各专门委员会换届的议案》后，本人兼任董事会审计委员会委

员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主席。报告期内，本人对公司

董事会专门委员会各项议案均投赞成票，没有提出异议。本人参与董事

会专门委员会会议的情况具体如下：

本年应参加 亲自出席 以通讯 委托 缺席
会议次数 次数 方式参 出席 次数
加次数 次数

审计委员会 4 4 2 0 0

提名委员会 5 5 5 0 0

薪酬与考核委员会 ……
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