公告日期：2024-04-13

深圳市燃气集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年四月


会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。


会议议程

序 号 内 容

第1项 宣布会议开始
第2项 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股
份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员

第3项 审议议案一：公司 2023 年度董事会工作报告

第4项 审议议案二：公司 2023 年度监事会工作报告

第5项 审议议案三：公司 2023 年度独立董事述职报告

第6项 审议议案四：公司 2023 年度经审计的财务报告

第7项 审议议案五：公司 2023 年度利润分配方案

第8项 审议议案六：公司 2023 年年度报告及其摘要

第9项 审议议案七：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

第10项 审议议案八：关于全资设立境外三层股权结构并投资建设越
南深越合作区光储充项目的议案

第11项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第12项 与股东交流公司情况
第13项 宣读投票表决结果和会议决议
第14项 律师出具并宣读法律意见书
第15项 会议结束

深圳燃气 2023 年年度股东大会会议议案之一

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，面对复杂困难的内外部形势，在全体股东的大力
支持下，公司董事会率领经营班子及全体员工，认真履职尽责，扎实推动转型发展，营业收入、利润总额、管道气销量等主要经营指标稳中有进，营业收入再次突破 300 亿元，归母净利润首次突破 14 亿元，安全生产形势平稳可控，四大业务板块发展稳步有序，累计完成瓶改管 277 万户，深圳地区用户规模突破500 万大关，用户数指标迈进国内城市第一梯队。现将相关情况报告如下：

一、2023 年董事会建设运行情况

（一）加强董事会建设情况

1.完成董事会换届和成员调整。2023 年 1 月，公司顺利完
成董事会换届，第五届董事会由 15 名董事组成，其中内部董事
3 名，外部董事 12 名。2023 年 6 月，李真先生因个人退休原因
辞去公司董事、董事长等职务，经相关程序选举王文杰先生为公司董事、董事长。2023 年 10 月，周云福先生因工作调整原因辞去公司董事等职务，何汉明先生因个人退休原因辞去公司董事等职务，经相关程序选举了石澜女士和周衡翔先生为公司董
事。2023 年 12 月，黄荔女士因任职时间满六年申请辞去公司独立董事等职务，经相关程序选举了李耀先生为独立董事。

2. 调 整专 门委 员会 人员组 成。 董事会 下设战 略、审 计、薪酬与考核、提名 4 个专门委员会。董事会换届和成员调整后，战略委员会：王文杰（主任委员）、黄维义、张小东、刘晓东、石澜、居学成；审计委员会：马莉（主任委员）、周衡翔、刘晓琴、李耀；薪酬与考核委员会：居学成（主任委员）、谢文春、张斌、李耀；提名委员会：张斌（主任委员）、纪伟毅、马莉、刘晓琴。

3.持续完善制度体系建设。为进一步提升治理水平，根据中国证监会、深圳证监局、上海证券交易所等监管新规及深圳市国资委有关要求,公司修订了《独立董事工作规则》《董事会审计委员会实施细则》等公司治理制度。董事会持续健全制度体系，完善了薪酬管理、全面预算、对外捐赠赞助、特殊贡献奖励、贷款担保等基本管理制度，保障董事会规范运行。

4.董事会规范运作走在前列，推动下属企业完善治理体系。一是高效组织公司三会，全年召开三会 50 次，累计审议（听取）187 项议案（报告），均创历史新高，全力做好股东、董事、监事沟通协调和服务工作，确保了发行可转债等重大事项合规高效决策。二是持续加强董事会建设，不断提升董事会运作的规范性和有效性，公司董事会建设在市国资委直管企业考核评价中获评 A+，排名第一。三是加强下属企业法人治理……
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