公告日期：2024-04-30

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-017
厦门银行股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知
于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在厦门以
现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人，亲自出席会议的监事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为，报告期内，公司持续加强和完善内部控制，未发现公司内部控制机制和制度在完整性、合理性、有效性方面存在重大或重要缺陷。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告》。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


监事会认为，2023 年度的利润分配方案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需要，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度风险偏好执行情况报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度风险偏好陈述书的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度预期信用损失法实施情况报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度关联交易管理情况报告的议案》

表……
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