公告日期：2024-04-30

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-016
厦门银行股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在厦门以
现场会议方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告》。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案如下：

1.提取法定盈余公积：按当年度净利润扣减以前年度亏损后余额的 10%计
提法定盈余公积 2.46 亿元。


2.提取一般准备：根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）的规定，按公司 2023 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般风险准备 3.43 亿元。

3.拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每 10 股派发
现金股利 3.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,639,127,888
股，以此计算合计拟派发现金股利共计 8.18 亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.71%。

4.经上述分配后，公司结余的未分配利润为 71.19 亿元，结转下年度。
公司利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会审计与消费者权益保护委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（……
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