公告日期：2024-04-13

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 4 月 23 日


会议规则

为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定如下规则：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

五、股东大会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请遵守会场纪律，现场参会的股东请将手机调整至振动或关闭状态；对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、与会人员食宿及交通费用自理。


表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定本次股东大会表决办法如下：

一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事及见证律师参加清点，并当场公布表决结果。

五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。


目 录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案......17
议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 ......22
议案四：关于《2023 年度利润分配预案》的议案 ......27
议案五：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案......28
议案六：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案......29
议案七：关于银行授信额度的议案 ......35
议案八：关于金融衍生品交易额度的议案......36
议案九：关于控股子公司之间互相提供担保的议案......39
议案十：关于修订《公司章程》议案 ......44
议案十一：关于修订《公司董事会议事规则》的议案......49
议案十二：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 ......53
议案十三：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 ......54
议案十四：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 ......57
议案十五：关于修订《财务资助管理办法》的议案......58
议案十六：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ......60
议案十七：关于续聘财务审计机构的议案......61
议案十八：关于续聘 2024 年内部控制审计机构的议案......62
议案十九：关于增补第六届董事会董事的议案 ......63
议案二十：关于增补第六届董事会独立董事的议案......64
议案二十一：关于确认公司董事长 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......65
议案二十二：关于购买董监高责任险的议案 ......66
附件 1：2023 年度独立董事述职报告（仓勇涛） ......67
附件 2：2023 年度独立董事述职报告（黄江东） ......74
附件 3：2023 年度独立董事述职报告（郭薇）....……
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