公告日期：2024-03-29

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2024-008
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八
次会议〔属 2024 年第 1 次定期会议（2024 年度总第 3 次）〕通知和议
案等书面材料于2024年3月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位董
事，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。应出席会议的董事 7 名，
实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告
及 2023 年度业绩公告>的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。A 股 2023 年度报告全文
详见上海证券交易所网站，A 股 2023 年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》；H股 2023 年度业绩公告详见香港联合交易所网站。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度计提减值准备方案的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日发布的《中国中铁关于 2023 年度计提减值准备方案的公告》（临2024-010）。

（四）审议通过《关于中国中铁资产减值准备财务核销的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意：1.
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），以 2024 年 3 月 28
日公司总股本 24,750,629,817 股为基数计算，合计拟派发现金红利5,197,632,261.57 元（含税）。本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2.委托中国证券登记结算有限责任公司及香港中央证券登记有限公司代理 A 股及 H股现金分红事宜，并按照国家有关税收政策规定代扣代缴所得税。3.将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。


表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于 2023 年度利润分配方案的公告》（临 2024-009）。

（六）审议通过关于<中国中铁对 2023 年年审会计师事务所履职情
况评估报告>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁股份有限公司对 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于<中国中铁 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度审计工作总结和 2024 年度审计工作
安排的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于制订<中国中铁 2024 年-2026 年度股东回报规
划>的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁 2024 年-2026 年度股东回报规划》。

（十）审议通过《关于<中国中铁 2023 年度环境、社会与管治报告
暨社会责任报告>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见与本决议公告
同日在上海证券交易所网站发布的《中国中……
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