公告日期:2024-04-26
证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2024-005
九牧王股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
独立董事木志荣因公出差委托独立董事薛祖云出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于 2024
年 4 月 25 日以现场会议方式召开,会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧
王国际商务中心五楼会议室,会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相
关资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高级管
理人员。
本次会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,独立董事木志荣因公出差,授权独
立董事薛祖云发表意见并签署相关文件。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决,本次会议审议并形成了以下决议:
1. 审议并通过了《2023 年年度报告》全文及摘要
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议,报告全文详见公司同日披露的《2023年年度报告》全文及摘要。
2. 审议并通过了《2024 年第一季度报告》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。
3. 审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4. 审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议并通过了《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
报告全文详见公司同日披露的《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
6. 审议并通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
7. 审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过,审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。
报告全文详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
8. 审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(临 2024-007)。
9. 审议并通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》
本次利润分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 574,637,150 股,以此计算合计拟派发现金
红利 172,391,145 元(含税)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议,详见公司同日披露的《2023 年年度利润分配方案公告》(临 2024-008)。
10. 审议并通过了《关于独立董事独立性的专项报告》
公司独立董事薛祖云、童锦治、木志荣作为本议案的当事人回避表决。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日披露的《关于独立董事独立性的专项报告》。
11. 审议并通过了《关于董事 2023 年度薪酬的议案》
公司董事林聪颖、陈加贫、陈加芽、林沧捷、张景淳、林泽桓作为本议案的当事人回避表决。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会委员林聪颖作为本议案的当事人回避表决,其他委员对本议案发表了同意的审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12. 审议并通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会……
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