公告日期：2024-04-27

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-017
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十
次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以
现场加视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、长沙银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、《长沙银行股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2023 年年度报告及摘要》）


表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

三、长沙银行股份有限公司 2024 年第一季度报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、长沙银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于长沙银行股份有限公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度
财务预算方案的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

六、长沙银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于2023 年度利润分配预案的公告》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

七、长沙银行股份有限公司反洗钱 2023 年度报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、长沙银行股份有限公司 2023 年度内控体系工作报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、长沙银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告（具体
内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2023 年度内部控制评价报告》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于长沙银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十一、长沙银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十二、关于长沙银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》）

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄璋、李
晞对本议案回避表决。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十三、长沙银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、长沙银行股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述书

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于长沙银行股份有限公司会计估计变更事项的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于会计估计变更的公告》）


表决情况：同意 8 ……
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