公告日期：2024-03-29

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-008
中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第五十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届董事会第五十七次会议于 2024 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出
席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2023 年年度报告的议案》

1.批准公司 2023 年年度报告及其摘要、2023 年 H 股年度业绩公告。

2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于中国中冶 2023 年度财务决算报告的议案》

1.同意中国中冶 2023 年度财务决算报告。

2.同意将本议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

三、通过《关于中国中冶计提 2023 年资产减值准备的议案》

同意中国中冶 2023 年计提应收账款、长期股权投资、固定资产等减值准备共计人民币 89.5 亿元并根据监管要求对外披露。


表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶 2023 年度利润分配的议案》

1.同意以公司总股本 20,723,619,170 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现
金红利人民币 0.72 元（含税），共计现金分红人民币 149,210 万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

五、通过《关于中国中冶 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的报告。

六、通过《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》
1.同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所。

2.同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计会计师事务所。

3.同意将本议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。

4.同意《中国中冶 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可，同意提交董事会审议。（三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告及资料。

七、通过《关于<中国中冶董事会 2023 年度工作报告>的议案》

1.同意《中国冶金科工股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。


2.同意将《中国冶金科工股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》提交公司 2023
年度股东周年大会审议。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于中国中冶董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

1.同意公司董事、监事 2023 年度薪酬的方案。

2.同意将本议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

截止 2023 年 12 月 31 日在任的公司董事、监事 2023 ……
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