公告日期：2024-04-26

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-042

平顶山天安煤业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十三次会议于 2024 年 4 月 20 日以书面、短信或电子邮件的方
式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议由半
数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、2024 年一季度报告

会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全
文详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司第九届董事会 2024 年第三次审计委员会事前认可。

二、关于对子公司河南超蓝能源科技有限公司增资的议案

会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2024-044 号公告）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日


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