公告日期：2024-04-26

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-020
中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第八十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十五次会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事7人；副董事长王斌因工作原因未能出席，委托董事长丁焰章代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2023年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度财务会计报告的议案》。


本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币12,988,385,293.60元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币11,756,022,794.22元，母公司2023年末可供股东分配的利润人民币7,833,716,190.75元。根据《中华人民共和国公司法》和《中国电力建设股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2023年度利润分配预案如下：

1、公司以2023年12月31日登记总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3649元（含税），共计分配现金股利人民币2,351,198,487.50元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。

2、剩余未分配的人民币5,482,517,703.25元结转以后年度进行分配。

3、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。


本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度计提减值准备情况报告的议案》。

公司董事会同意公司2023年度计提各类资产减值准备人民币66.89亿元。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》。

六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第五十次会议审议通过。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。


八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司总部机构优化调整方案的议案》。

表决情况：8票同意……
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